Misión de FinCEN
La misión de FinCEN es salvaguardar el sistema financiero de actividades ilícitas, combatir el lavado de dinero y sus delitos relacionados incluyendo el terrorismo, y promover la seguridad nacional mediante el uso estratégico de las autoridades financieras y la recopilación, análisis y difusión de inteligencia financiera.
Sobre FinCENSala de Prensa de FinCEN
FinCEN impone sanciones civiles a Meridian Global Bank por deficiencias sistemáticas en sus controles contra el lavado de dinero
Alerta Internacional: Desmantelada la red de trading fraudulenta CapitalVault Global tras estafa multimillonaria
FinCEN impone sanción administrativa por violaciones sistémicas a la Ley de Secreto Bancario contra Global Trust Horizons Corp
Alerta regulatoria internacional sobre el desmantelamiento de la red de inversión ilícita Global Trade Shield
Desmantelamiento de la red de inversión ficticia Global Market Trust: Recuperación de activos a gran escala
Reportes Electrónicos
Sistema electrónico para presentar Reportes de Actividades Sospechosas (SAR) y Reportes de Transacciones en Efectivo (CTR).
CONOCER MÁSRegistro de Beneficiarios Reales
Información sobre los requisitos de registro y obligaciones de las instituciones financieras reguladas.
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Programa de Asesoría
Orientación a instituciones financieras sobre cumplimiento anti-lavado
Análisis de Tendencias
Informes periódicos sobre tendencias en delitos financieros
Acciones Ejecutorias
Sanciones civiles y medidas correctivas impuestas a infractores
Medidas Especiales
Regulaciones y medidas especiales contra jurisdicciones de alto riesgo